Истекает срок подачи госрегистратору данных о конечных выгодоприобретателях (бенефициарных собственниках)

25 сентября 2015г. истекает предельный срок подачи госрегистратору юрлицами сведений о конечных бенефициарных собственниках компаний – так называемой Формы 4 (Законом № 475 был продлен срок подачи информации о конечных бенефициарах госрегистратору еще на 4 месяца).

Напомним, что не нужно предоставлять информацию о конечных бенефициарах тем юридическим лицам, собственниками которых являются исключительно физические лица, в том случае, когда именно эти физические лица являются бенефициарами данной компании.

При сдаче Формы 4 не нужно подавать все страницы формы: достаточно титульной страницы и страницы с данными о бенефициарах.

В целях упрощения и ускорения подачи формы, в разделе он-лайн-сервисов Минюста можно подать сканированную Форму 4. Ее проверит специалист, и если не будет ошибок, регистратор назначит конкретное время, когда можно будет прийти вне общей очереди к регистратору с Формой 4.

Кроме того, в Форме 4 появился пункт «отсутствует конечный бенефициар», если нет каких-то лиц, которые подпадают под определение бенефициара, предусмотренное Законом о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, то можно выбрать этот пункт.

Где можно получить информацию о составе учредителей юридического лица? Такие сведения можно получить с помощью сервиса бесплатного запроса сведений из Единого государственного реестра размещенного по адресу: usr.mіnjust.gov.ua

Какая ответственность за непредставление юридическим лицом госрегистратору информации о конечном бенефициаре?

Согласно ст. 166-¹¹ Кодекса об административных правонарушениях, непредставление госрегистратору информации о конечном бенефициаре юридического лица влечет наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юрлица (исполнительного органа), штрафа от 300 до 500 нмдг (от 5100 грн до 8500 грн)